洗黑钱

前首相纳吉判决出炉!高庭裁定25项罪名⚡监禁15年+罚款合计约RM114亿!

若无法缴付罚款,则需另为各滥权控罪监禁 10 年取代!

7 months ago

接电话被指「洗黑钱」!60岁退休安娣⚡被假警诈骗RM310,000老本!

柔佛一名刚刚退休的 60 岁妇女日前误坠假警电话诈骗案……

2 years ago

陌生电话不要乱接!骗子假扮保险员+警察⚡骗70岁妇女开新Bank Account,再盗走RM3,839,000!

注意!警方不会透过电话通话进行调查工作,更不会以调查为由要求民众转账到任何银行户头。

3 years ago

新加坡破获『10亿新币』洗黑钱案!充公94栋房产、50辆豪车⚡数不尽的现金、名表和包包等!

涉案10人相信原籍中国福建,涉及金额高达 10 亿新元!

3 years ago

条条劲爆❗ 韩国前总统遭『孙子揭发家丑黑料』⚡ 从小用黑钱享受奢华,继母是不伦恋女星!

详细揭露了全斗焕家族的隐藏财富、父亲全在镛的婚外情.........

3 years ago

全部罪成!澳门博彩大亨洗米华⚡「共背289罪状」被判坐牢18年!

绰号「洗米华」的澳洲博彩大亨周焯华涉及非法赌博、诈骗、洗黑钱,被判坐牢18年!

4 years ago

不简单💥 警爆料:廖顺喜涉跨国洗黑钱,原来还与港、台两地的黑帮有关!

据《光花日报》报导,云尊集团创办人拿督斯里廖顺喜涉及的跨国洗黑钱活动,原来还与港、台两地的黑帮有关!

5 years ago

收到「警察」来电,“我怀疑你洗黑钱”,阿嫲100万棺材本被骗光!网怒:老人家都不放过!

去年9月份,电话诈骗集团冒充快递公司职员和警察...

5 years ago