作案手法曝光!诈骗集团和「银行内鬼」合作⚡盗走RM24,200,000!『涉案银行』回应了!


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银行职员疑似和不法集团勾结,盗提银行客户RM24,200,000!

警方追查后发现,这个犯罪集团相信是从去年开始策划,并从今年4月开始动手,事后嫌犯可分得RM100,000至RM240,000不等的佣金!而涉案的银行机构,是【这一家】!

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示意图/Canva

作案手法

综合媒体报导,武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利透露,该犯罪集团出高价佣金,让身在该银行定期存款部门的职员、经理和前职员等里应外合干案,并于今年4月盗提第一笔钱,“他们较后也在5月和6月,从客户的银行户口中提取资金。”

“此案首脑自去年开始计划盗提计划,并善于伪造文件,而警方调查后发现,此人于今年初也曾参与策划并从另一家银行提取了RM551,000。”

他说,作为“内鬼”的银行职员透过权限篡改客户资料,再把客户的拇指指纹和照片,更改为集团成员,以便神不知、鬼不觉地盗走款项。

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示意图/Canva

盗走了2420万!

他说,有关集团是在4名银行户头持有者不知情的情况下,从他们的固定储蓄户头提取现金,共RM24,200,000。

“4名银行户头持有人中,3人来自雪州,另一人则来自霹雳。其中一名受害者是在登门更新银行户头资料时,揭发此事。”

嫌犯全数落网

随后,警方便于本月13日,在亚庇逮捕一名38岁的银行女职员;根据调查,该名落网嫌犯或与不法集团勾结,里应外合盗提4名客户得定期存款。

另外,警方还逮捕8男5女(年龄介于22至53岁)的共13名嫌犯助查,其中包括4名银行职员。

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图/南洋商报

是这家银行!

据报,涉案银行——马建屋银行(MBSB)在最新文告中表示,已将涉及的存款,归还给受影响的客户。

银行强调,经过全面的内部审查后,该银行积极与当局合作,确保能迅速、彻底解决亚庇的盗提案,“我们的首要任务是客户的安全和信任。我们正与当局密切合作,确保将肇事者绳之以法。同时,也已退还有关款项给受影响的客户。”

该银行致力维护客户银行安全的完整性,并会继续与警方和相关当局合作,确保涉案的人员承担全部后果。

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图/取自网络

完整银行文告:

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图/MBSB

警方文告:

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